发布日期：2024-08-19 05:44 点击次数：115
证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-065
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境技能股份有限公司
对于“佳力转债”展望餍足转股价钱修正条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何无理纪录、误导性讲解
大要缺陷遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完竣性承担法律职守。
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准南京佳力
图机房环境技能股份有限公司公建造行可调遣公司债券的批复》（证监许可
[2020]1326 号）核准，南京佳力争机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 30 日公建造行了 300.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券来回所自律监管决定书[2020]270 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
确认《上海证券来回所股票上市执法》等酌量章程及《南京佳力争机房环境
技能股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募讲明书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调遣为公司股份。
“佳力转债”的运行转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
疗养为 23.15 元/股，转股价钱疗养日为 2021 年 6 月 23 日。具体推行详见公司
于 2021 年 6 月 17 日走漏的《对于确认 2020 年度利润分拨有联想疗养可调遣公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。
疗养为 16.36 元/股，转股价钱疗养日为 2022 年 6 月 16 日。具体推行详见公司
于 2022 年 6 月 9 日走漏的《对于确认 2021 年度利润分拨有联想疗养可调遣公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）
。
债的转股价钱由 16.36 元/股疗养为 15.20 元/股，转股价钱疗养日为 2023 年 3
月 31 日。具体推行详见公司于 2023 年 3 月 30 日走漏的《对于“佳力转债”转
股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-036）
。
疗养为 10.79 元/股，转股价钱疗养日为 2023 年 6 月 9 日。具体推行详见公司
于 2023 年 6 月 2 日走漏的《对于确认 2022 年度利润分拨有联想疗养可调遣公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）
。
疗养为 10.71 元/股，转股价钱疗养日为 2024 年 6 月 7 日。具体推行详见公司
于 2024 年 5 月 31 日走漏的《对于确认 2023 年度利润分拨有联想疗养可调遣公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意邻接三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有联想并提交公司推进大会表决。上述有联想须经出席会议
的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有本
次刊行的可调遣公司债券的推进应当诡秘。修正后的转股价钱应不低于本次推进
大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价之间的较高
者。若在前述二十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的来回
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正智力
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息走漏报刊
及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时候。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起首复原转股申
请并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份
登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，同期在往日三个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日），
如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提议向下修正有联想。在
此时候之后（从 2024 年 7 月 26 日从头起首起算），若再次触发“佳力转债”转
股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“佳力转
债”转股价钱的向下修正职权。具体推行详见公司于 2024 年 4 月 26 日走漏的
《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票已有 10 个来回日的收
盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若往日 20
个来回日内有 5 个来回日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将可能
触发“佳力转债”的转股价钱向下修正要求。
三、风险领导
公司将确认本公司《南京佳力争机房环境技能股份有限公司公建造行可调遣
公司债券召募讲明书》的商定和相干法律规矩要求，于触发“佳力转债”的转股
价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息走漏义务。
敬请重大投资者温和公司后续公告，认真投资风险。
特此公告。
南京佳力争机房环境技能股份有限公司董事会
另J9九游会，中国人民政治协商会议第八届黄山市委员会常务委员会通过相关人事任免名单，免去叶京云同志的市政协台港澳侨和外事委员会主任职务。
